一、 時間： 民國98年10月11日(星期日)上午10時
二、 地點：台南市安南區都安路4段66號2-3樓創價學會安南藝文中心
出席人員： 64人（親自出席 33人，委託出席31人）。（應出席人數118人、請假 54人）
三、 列席人員：內政部、文建會（缺席）
四、 主席：李理事長明盛 記錄：張素花
五、 主席李理事長明盛致詞：
這次八八水災我是受災戶，高雄美濃老家8月3日 起即嚴重受損，感謝畫友們的關懷及慰問。
今年7月高雄美展的成功，要歸功於本會工作伙伴們的辛苦及會友們配合展出，使我們中華九九書畫會得以在南台灣發光揚名，往後仍希望能仰賴各位的支持順利達成所負的任務。
六、涂璨琳老師致詞：略
七、 報告事項：
1. 理事會工作報告：略
2. 監事會監察報告：略
3. 97年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄（無財產）、現金收支表及98、99年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表（全部無給職）等。
八、 討論提案：
（一）案由：通過97年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄（無財產）、基金收支表及工作人員待遇表（全部無給職）。
提案者：會務工作小組、會計王秀蘭
說明辦法：
決議：通過，並請各班於收費後另列一分類收費總計表交付出納、會計人員入帳。
（二）案由：98、99年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表（全部無給職）等。
決議：通過
（三）案由：討論98年度水墨創作獎比賽
提案者：會務工作小組
說明辦法：本會年度水墨創作獎比賽定於98年12月6日 截止， 98年12月 5日為收件最後
1日請會員踴躍參加，作品尺寸長180 cmX寬 90cm ，裱褙後不得超過長250 cmX 寬100cm
決議： 通過。
（四）案由：討論寫生活動辦理方式
提案者：會務工作小組
說明辦法：中油班每月第2及第4之星期二晚上均有蘭花寫生觀摩，請踴躍參加。
決議：通過。
（五）案由：討論常年會費
提案者：會務工作小組
說明辦法：仍維持原案。
決議：通過
（六）案由：討論99年度畫冊請柬製作
提案者：會務工作小組
說明辦法：輪由中油班製作。
決議：通過並請洪淑如籌劃。
（七）案由：討論99年度12生肖虎年紀念杯及籌劃者名單
提案者：會務工作小組
說明辦法：明年虎年紀念杯，請大家先付款登記，依照登記數量來製作，免得庫存太多沒地 方擺放。
決議：通過，請林炳章負責籌劃。
（八）案由：文字稿製作
提案者：會務工作小組
說明辦法：會員證、序、新聞稿、國父紀念館演藝資訊、摺頁等
決議：請李明盛及洪淑如撰寫。
（九）案由：98、99年度工作分配詳如附件：98、99年度工作分配表。
提案者：會務工作小組
決議： 通過
（十）案由：本會99年度會員書畫聯展：3月國父紀念館、5月美國紐約畫展及旅遊寫生、6月台北市社教錧。
提案者：會務工作小組
說明辦法：3月國父紀念館及6月台北市社教錧由中油班洪淑如、徐小鶯、曾鳳嬌負責。
決議：通過。5月美國紐約畫展及旅遊寫生另議。
九、臨時動議：
1.. 案由：改進投稿刊登生活蘭藝的作品資料郵寄辦法。
提案者：洪淑如
說明辦法：作品裱褙後交 林文正 先生照相，請 林 先生照後圖檔以e-mail傳
送給本會負責人：瑜芳、素花、慧雪及作品本人、再由慧雪直接傳送到
蘭藝總編，不要再以正片寄出以免遺失或毀損。
決議：通過。
九、 散會： 10 時 30分
中華九九書畫會第五屆第三次理監事會議紀錄 98.10.11
一、時間： 民國98年10月11日 上午11時
二、地點：台南市安南區都安路4段66號2-3樓創價學會安南藝文中心
三、出席人員姓名：
理事10人：涂璨琳、謝麗媛、李明盛、林炳章、吳順玉、劉瑤瑋、林雲英、劉瓊玩、徐小鶯、
盧玉敏。
監事 4人：洪淑如、黃阿順、齊錦雲、曾鳳嬌。
四、缺席人員姓名：內政部代表、文建會代表。
五、請假人員姓名：請假理事：林敏、呂若愚、黃振福、呂燕清、陳美智5人 ; 監事：蕭仁廷1人；後補理事：黃碧秀、陳約、林少鈺；後補監事：周宗仁；副秘書長
詹華香、出納余真賢
六、列席人員姓名：
候補理事2人：莊寶珠、黃若記
秘書長廖慧雪、；副秘書長張素花。會計王秀蘭。
五、主席：李理事長明盛 記錄：張素花
六、主席致詞：略
九、討論提案：併第五屆第二次會員大會討論
九、臨時動議：無
十、散會（ 11 時30分）
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